Производство котлов, вентиляторов и

нестандартизированного оборудования

Slide background

Качество, проверенное временем

Slide background

Лучшее соотношение цены и качества

Slide background

Продукция ОАО ТЕПЛОПРИБОР - превосходство во всем

КАТАЛОГ

НОВОСТИ

Годовое собрание акционерного общества

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Теплоприбор» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: ул. Владимира Ленина, 100, г. Береза Брестской области, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «15» марта 2024г. в 12.00 часов, которое созывается по адресу: ул. Владимира Ленина, 100, г. Береза

Повестка дня:

  1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год.
  2. Отчет наблюдательного совета Общества.
  3. Отчет ревизионной комиссии Общества.
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской финансовой отчетности общества за 2023 год.
  5. О распределении прибыли Общества за 2023 год.
  6.  О выплате дивидендов Общества за 2023 год.
  7.  О порядке распределения и использования чистой прибыли общества на 2023 г.
  8.  Об избрании членов ревизионной комиссии Общества, членов наблюдательного совета и его формировании.
  9.  Об определении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
  10.  Об участии ОАО «Теплоприбор» в Государственном объединении «Брестместпром».

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 5 марта 2024г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 01.02.2024г. № 3). 

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться   15 марта 2024г. с 11 ч.00 мин. до 11 ч.45 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с  20.02.2024г. с 8 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества, приемная руководителя:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проект решения по вопросам повестки дня;
  • информация о деятельности общества за отчетный период;
  • сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые органы общества.

Наблюдательный совет Общества

Информация о существенном факте (событии, действии)

Формирование реестра владельцев ценных бумаг

(для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)

Полное наименование акционерного общества

Открытое акционерное общество «Теплоприбор»

Местонахождение акционерного общества

Республика Беларусь, Брестская область, город Береза, ул. Владимира Ленина, 100

Наименование уполномоченного органа акционерного общества

Наблюдательный совет

Номер протокола и дата принятия решения

№3 от 01.02.2024

Дата формирования реестра

05.03.2024

Дата проведения собрания акционеров

15.03.2024

Внеочередное общее собрание ОАО "Теплоприбор"

«В соответствии с Определением экономического суда Брестской области от 25.07.2023 г. (дело № 103-11Б/2015), руководствуясь ст. 79 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)», ч.4 ст. 36, ст. 38 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» по инициативе антикризисного управляющего, 12.10.2023 года в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Беларусь, Брестская область, г. Береза, ул. Владимира Ленина, 100 (конференц-зал) состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Теплоприбор».

Внеочередное общее собрание состоится в очной форме.     

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:

  1. Об утверждении Устава ОАО «Теплоприбор» в новой редакции.
  2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Теплоприбор».
  3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Теплоприбор».
  4. Об утверждении Положения «О наблюдательном совете открытого акционерного общества «Теплоприбор».
  5. Об утверждении Положения «Об аффилированных лицах открытого акционерного общества «Теплоприбор».
  6. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Теплоприбор».

С проектами документов, представленными на рассмотрение собрания акционеров, можно ознакомиться с 18.09.2023 г. ежедневно в рабочие дни (понедельник – пятница) с 08.00 до 17.00 по адресу: Брестская область, г. Береза, ул. Владимира Ленина 100, ОАО «Теплоприбор», приемная руководителя.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения общего собрания акционеров с 11.00 до 11.45. в приемной руководителя.

Представители акционеров допускаются до участия в голосовании только в случае наличия при себе надлежащим образом оформленной доверенности, наделяющей правом представлять интересы акционера в голосовании. Акционеры должны иметь при себе документ удостоверяющий личность (паспорт).» 

АКЦИИ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ